Objetivo

Garantizar que la realización de las actividades de la empresa o quienes las realicen a nombre de ésta, se basen en la ética y valores que promovemos, así como la condena a actividades de corrupción, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o a grupos radicales, así como actos que se consideran ilegales durante el desempeño de las actividades de toda la empresa.

Alcance

Esta política es aplicable a todos los colaboradores, proveedores, contratistas y otros socios comerciales, no importando el lugar donde se desempeñe la operación de la empresa, los cuales se obligan a conocer, comprender y poner en práctica los principios aquí contenidos para dar a conocer que Informática Integral Empresarial, S.A. de C.V. (Sinersys Technologies) y todo el personal que trabaja en la empresa, así como sus grupos de interés, luchan contra actos que no se consideran legales en su ámbito de influencia.

1. Actividades o Actos de Lavado de Dinero / Activos y Financiamiento al Terrorismo

Para efectos de esta política, se consideran actividades o actos no éticos las siguientes faltas:

1. Lavado de dinero (blanqueo de capitales): El proceso de ocultar el origen ilícito de dinero obtenido de actividades criminales para que parezca que proviene de fuentes legítimas y legales.
2. Financiamiento al terrorismo: El suministro, depósito o recolección de fondos con el conocimiento de que se utilizarán para cometer actos terroristas o apoyar a organizaciones que los realizan.
3. Apoyo o Soporte a grupos radicales: Brindar ayuda logística, financiera o ideológica a organizaciones extremistas que promueven la violencia, el odio o la desestabilización social.

Incurrir en estos actos, es un delito y una violación a nuestras políticas y procedimientos. Nadie está exento de cumplir con esta disposición: desde colaboradores, hasta socios comerciales y prestadores de servicios, protegiendo siempre los intereses de la empresa y de quienes hacen negocios con nosotros. Esta política se extiende también a cualquier acto en el que intervengan servidores públicos.

2. Actividades o Actos de prohibición

Las Actividades o Actos de Prohibición que no deben se omitidos con respecto al Lavado de Dinero /Activos y Financiamiento al Terrorismo son las siguientes:

1. Está prohibido totalmente realizar un desvío de recursos de la empresa que representan el lavado de dinero (blanqueo de capitales) para ocultar el origen ilícito de dinero obtenido de actividades criminales, con el fin de que parezca que proviene de fuentes legítimas y legales.
2. Está prohibido totalmente realizar el suministro, depósito o recolección de fondos con el conocimiento de que se utilizarán para cometer actos terroristas o apoyar a organizaciones que los realizan.
3. Se prohíbe totalmente brindar ayuda logística, financiera o ideológica a organizaciones extremistas que promueven la violencia, el odio o la desestabilización social.

3. Compromisos de la Empresa en materia de Prevención de Lavado de Dinero / Activos y Financiamiento al Terrorismo

Nuestra organización se compromete a erradicar cualquier práctica que tenga relación con Lavado de Dinero / Activos y Financiamiento al Terrorismo mediante las siguientes directrices:

1. La Dirección General, los Responsables de Área y el Oficial de Cumplimiento deberán fomentar los principios éticos en todo nuestro ecosistema de negocio, priorizando la formación continua del personal y la ejecución de estrategias de sensibilización para prevenir riesgos. Para eso, se cuenta con una difusión y cursos de capacitación en temas de Código de Ética y Anticorrupción.
2. La Dirección General, el Área de Administración y Finanzas y el Oficial de Cumplimiento, deberán revisar que las transacciones y acuerdos con terceros no implique realizar desvío de recursos de la empresa que representan el lavado de dinero para ocultar el origen ilícito de dinero obtenido de actividades criminales. Si existen señales o indicios de que podrían realizar actos no éticos o desviaciones, se deberá reportar en el Portal de “Incidentes y Denuncias” en www.sinersystech.com/denuncias
3. La Dirección General, Responsables de Área y el Oficial de Cumplimiento, deberán fomentar la actuación bajo el marco de los tratados internacionales contra el lavado de dinero y contra el apoyo a grupos terroristas y radicales, y respetar rigurosamente el ordenamiento jurídico de cada nación donde mantenemos o proyectamos operaciones.
4. El Área de Administración y Finanzas, deberá ejecutar todo proceso comercial, adquisición o movimiento financiero siguiendo nuestros protocolos internos, asegurando el resguardo de la evidencia documental necesaria para procesos de fiscalización y auditoría.
5. La Dirección General, el área de Administración y Finanzas, y el Área Legal, garantizarán que nuestra información contable sea un reflejo fiel de la realidad, cumpliendo con los estándares financieros vigentes. La alteración de registros o libros contables es inaceptable y se reconoce como una conducta delictiva. Si existen señales o indicios de que podrían realizar actos de corrupción o desviaciones, se deberá reportar en el Portal de “Incidentes y Denuncias” en www.sinersystech.com/denuncias
6. La Dirección General, el Área de Administración y Finanzas, los Responsables de Área y el Oficial de Cumplimiento, deberán revisar que no se realizar el suministro, depósito o recolección de fondos con el conocimiento de que se utilizarán para cometer actos terroristas o apoyar a organizaciones extremistas que promueven la violencia, el odio o la desestabilización social.
7. El Oficial de Cumplimiento, junto con el Área de Documentación y Cumplimiento, deberán mantener sistemas de control interno robustos y el Oficial de Cumplimiento deberá asumir la responsabilidad de contribuir para reportar ante las autoridades competentes cualquier indicio de desviación o actos no éticos detectados en colaboradores, proveedores o socios estratégicos.

Sinersys Technologies se adhiere a las leyes locales en materia de prevención de lavado de dinero / activos y de prevención de financiamiento al terrorismo, así como a los tratados internacionales en estas materias, los que nos apoya en el compromiso firme y obligatorio en el combate al lavado de dinero / activos y de prevención de financiamiento al terrorismo y a grupos radicales.

4. Incumplimiento y Sanciones

Si existen señales o indicios de que podrían realizar actos no éticos o desviaciones con respecto a la política, se deberá reportar en el Portal de “Incidentes y Denuncias” en:

Sección “Incidentes y Denuncias” en www.sinersystech.com/denuncias

Sanciones

En el caso de detectarse actividades no adecuadas de acuerdo a los Incidentes y Denuncias, se podrá aplicar una sanción de acuerdo al análisis realizado por el Comité de Ética en base al procedimiento “Conciliación y Corrección” interno de la empresa.